El compliance lo estructuramos en los servicios basados en una prevención, gestión y control de todos los ámbitos y aspectos relacionados con el cumplimiento normativo que requiere la persona jurídica para alcanzar el desarrollo máximo de su actividad en sus diferentes departamentos. Con la ley orgánica 5/2010 se impuso sobre todas las personas jurídicas el levantamiento del velo de impunidad con el fin de otorgar responsabilidad penal y poder perseguir y condenar las actividades delictivas.  

Ponerse en manos de nuestros expertos es garantizar la legalidad y tranquilidad para su empresa. Nuestros expertos van a prevenir y gestionar todos los ámbitos del compliance. Daniel's Law Company le ofrecerá 100% de transparencia corporativa y asesoramiento en la materia desde la implantación hasta la puesta en marcha ademas de un seguimiento personalizado.

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Posibles penas

• A la empresa:
  • Multa hasta 9 millones proporcional hasta el quíntuplo del perjuicio causado
  • Disolución de la Sociedad
  • Suspensión de las actividades hasta 5 años
  • Clausura de locales hasta 5 años
  • Prohibición de actividades definitiva o hasta 15 años
  • Intervención judicial
  • Inhabilitación hasta 15 años
• Al administrador u organo de dirección:
  • La correspondiente como autores o partícipes al delito cometido por dolo o imprudencia al no implementar o implementar defectuosamente el modelo de prevención de delitos a tenor del artículo 31 bis CP o por comisión por omisión (artículo 11 CP)
  • Se responderá por via civil por los daños causados por su actitud negligente.

Posibles delitos

• Protección de datos
• Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
• Daños informáticos y hacking Blanqueo de Capitales y Financiación legal
• En contra de la Hacienda Publica, Contrabando y delitos contra la Seguridad Social
• Estafas delito contra el mercado y los consumidores:
  • Descubrimiento y revelación de secretos de la empresa
  • Desabastecimiento de materias primas
  •  Publicidad engañosa
  • Fraude de inversores
  • Facturación fraudulenta
  • Manipulación de cotizaciones en los mercados
  • Abuso de información privilegiada
• Corrupción
• Delito de odio y enaltecimiento
• Medioambientales
• De urbanismo
• Contra la seguridad de los trabajadores
• Informáticos y conexos
• En contra de la salud pública
• Alteración de precios en  concursos o subastas
• Obstrucción a la actividad inspectora
• Corrupción y trata de seres humanos
• Falsificación de monedas y tarjetas

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